业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司财务合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司财务合并报表营业收入总额100%[8] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[6] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大缺陷[41] 公司规划与策略 - 2023年公司从经营端调整产品布局和客户结构，从管理端打造成本和质量竞争力[12] - 公司制定“富临精工科技创新一五（2022 - 2026）规划”[12] 管理与制度 - 公司每年对职工考评，结果与薪金、职级调整挂钩[13] - 公司财务部对接使用银企互联系统，强化制度执行[18] - 公司建立存货管理制度，年终盘点并处理差异[19] - 公司建立《固定资产和权证管理制度》，年终盘点固定资产及权证[20] - 公司对销售业务各环节建立完善管理制度和流程[21] - 公司材料采购按采购订单和消耗定额确定计划，设备采购采用招议标结合方式[22] - 公司设立法务部制定《合同管理制度》规范合同管理[23] - 公司修订《对外投资管理办法》规范对外投资行为[25] - 公司制定《关联交易管理制度》明确关联交易管理职责和程序[30] - 公司制定《对外担保管理制度》控制对外担保风险，暂无重大对外担保情形[31] 信息化建设 - 公司上线40个信息系统实现多方面信息化应用[26] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价按利润总额、资产总额、经营收入潜在错报划分等级[37] - 非财务报告内控缺陷按重大、重要、一般划分迹象和定量标准[39][40]