本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-029 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于2024年4月23日在公司研发楼会议室以通讯方式召开，本次董事会会议经 全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、 审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》 董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报 告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报告》内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对 外披露《杭州中泰 ...