杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于2025年5月16日在公司研发楼会议室以现场和通讯的方式召开，本次董 事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持， 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 审议通过《关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》 基于业务发展实际需求，资助资金主要用于控股孙公司日常经营资金周 转，旨在 加速提升其生产经营效率。本次财务资助金额占公司总资产比例低， 整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司向河北瑞尔泰电子 特气有限公司提供财 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年5月16日召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案情况 - 会议审议通过向控股孙公司提供财务资助暨关联交易议案[1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[2] 公告信息 - 公告日期为2025年5月16日，详情见巨潮资讯网[1][4]

2、中泰氢能持有瑞尔泰 70.86%的股份，公望协力持有瑞尔泰 29.14%的股 份，公望协力的合伙事务执行人为公司员工跟投平台—公望远景，本次财务资助 构成关联交易。 3、本次提供财务资助事项已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会 议、第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，关联董 事章有春、章有虎、唐伟、俞富灿已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，该事项属于董事会决策范围，无 需提交股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-030 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中 泰股份"）拟以自有资金向控股孙公司河北瑞尔泰电子特气有限公司（以下简称 "瑞尔泰"）提供不超过 1,500万元人民币的财务资助额度， ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-027 杭州中泰深冷技术股份有限公司 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前 限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限 售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得 税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股 权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额 部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据 先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以 内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴 税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-027 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰股份"），2024 年年 度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2025 年 5 月 8 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过 2024 年年度利润分 配预案：以经审计母公司累计可供分配利润为依据，以实施权益分派股权登记日的总股 本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 （含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融 资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行 调整。 2、2024年度利润分配预案披露日至实 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-026 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，并于 2025 年 3 月 31日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的 议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下 同）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）已完成标的股票过户，现将相 关事项公告如下： 一、 本员工持股计划的股份来源及数量 本员工持股计划的股票来源为公司 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-026 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，并于2025 年 3 月 31日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的 议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下 同）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）已完成标的股票过户，现将相 关事项公告如下： 一、 本员工持股计划的股份来源及数量 本员工持股计划的股票来源为公司回购专用 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-025 2024年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.2025 年 4 月 18 日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司 2024 年年度股东大会的通知。 2.会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3.会议召开时间： （1）现场会议召开日期及时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30 开 始。 （2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 8 日（星期四） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； B、通 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际 10-11 层 邮编：310016 电话：(+86)571-86508080 传真：(+86)571-87357755 关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派黄加宁律师、陈杏文律师（以下简称"本所律师"）出席 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭 州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。 ...

财务情况 - 2024年度公司实现营业收入27.17亿元，较上年同期下降10.86%，计提商誉减值准备3.24亿元，归属于母公司净利润 -7796.01万元，较上年同期下降122.27%，不考虑商誉计提公司实现净利润2.42亿元 [1][2] - 2024年度设备销售收入未增长，因项目大型化、出海订单交付周期长及新产能费用增加，设备销售利润规模小幅下滑；城燃板块收入利润大幅下滑，实现营业收入14.00亿元，归属于母公司净利润4995.22万元，分别较上年同期减少29.30%、66.02% [2] - 2025年第一季度公司实现营业收入7.18亿，同比下降12.01％，归母净利润1.00亿，同比上升42.83％，扣非净利润0.96亿，同比上升42.45%，设备板块净利润贡献率占90%以上 [3] 发展战略 - 3 - 5年规划：立足设备制造，国内外市场共同发力；借助中邑燃气平台稳定城燃经营；谨慎推进气体运营业务，寻求海外机会；积极拥抱新产品新科技领域 [4] 订单情况 - 2024年全年新签订单约18亿元，较上年增长25%以上，国内新签订单较上年增长20%以上，海外全年新签订单约6亿元 [5][6] - 2025年销售目标是在2024年新签订单基础上增长20%，国内国外各产品线同比例增长 [7] 业绩展望 - 2025年设备板块业绩有不错增速，城燃板块上游采购成本有望降低，民用气顺价推进，利润有望回升，整体经营情况可持乐观预期 [8] 海外市场 - 在手订单主要分布在中东、中亚、东南亚、非洲等地，2025年海外市场开拓重点在中东地区，已通过多家知名工程公司资质审核，各地区毛利水平差别不大 [9] - 公司在手订单中直接对美出口金额占比低于1%，美国加征关税对公司影响微乎其微 [10] 合作与项目进展 - 公司已进入沙特阿美、法国道达尔等知名客户供应商名单，通过多家知名工程公司资质审核，产品获国际气体巨头背书，提升海外客户信任度 [12] - 新疆煤化工项目目前以传统项目为主，第一套煤制气项目已中标并技术交流，多数相关项目预计最快今年三四季度落地，对2025年度业绩影响不大 [13] - 近期中标两套空分项目订单，希望取得成套空分出海及大空分突破 [14] 气体与城燃业务布局 - 2025年山东章丘大宗气体项目预计与2024年持平，唐山电子气项目期望盈亏平衡，给合资公司提供的设备合同最快今年四季度完成交付，将审慎考虑气体板块投资，投向新产品新科技方向 [15] - 城燃公司商誉减值因行业政策变化，减值金额基于对行业发展悲观预测确定，2025年城燃板块盈利有回暖迹象 [15][16]