证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-051 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 25 日下午 14 时召开 2023 年第二 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十二次会议 审议通过，决定于 2023 年 12 月 25 日下午 14 时召开 2023 年第二次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司 2023 年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 ...