证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-047 河南清水源科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场表决方 式召开。会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 2 日以邮件、电话方式通知了全 体董事及相关与会人员。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关 ...