证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-054 河南清水源科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2023 年 12 月 25 日下午 17:00 时在公司研发中心二楼会议室以现场表决方 式召开。会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 25 日以邮件、电话方式通知了 各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。经全体监事同意，本次会 议豁免通知时限要求。本次会议由半数以上监事共同推举监事李江涛先生主持， 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股 份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年 12 月 25 日 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关 ...