证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-053 河南清水源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 经审议，公司董事会选举王志清先生（简历详见附件）为公司董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。 会议选举王志清先生、敬元元女士、马建伟先生、张治军先生、张宪胜先生担 任公司第六届董事会战略委员会委员，其中王志清先生担任主任委员，该等委员与 公司第六届董事会任期相同。 一、董事会会议召开情况 第 1 页 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 16:00 时在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。 会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 25 日以 ...