证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-008 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 8 日 14:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明，全体董事均同意豁免本次董事 会会议的通知时限要求。会议通知及会议资料于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件、电话、 微信的方式通知了全体董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事郑娟女士、张宪胜先生、程晨先生以通讯方式参加。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，本议案尚需提 交公司股东大会审议。 河南清水源科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...