委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] - 独立董事委员只能委托其他独立董事出席会议[13] - 连续两次不出席且不委托出席，董事会可免去委员职务[13] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[14] 其他规定 - 可邀请公司董事、监事及高管列席会议[15] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[15] - 有利害关系委员未披露表决无效，累积两次失去资格[15] - 回避后不足最低人数，全体委员就程序性问题决议，董事会审议议案[15] - 会议记录或决议注明有利害关系委员回避情况[16] - 会议程序、表决方式和通过方案须遵循相关规定[16] - 会议记录由董事会办公室保存10年[16] - 通过议案及表决结果书面记录报董事会[16] - 出席委员对所议事项有保密义务[16] - 工作细则自董事会决议通过之日起实行[18]