战略委员会组成 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前三日通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托，董事会可免其职务[17] 其他规定 - 会议记录保存期限不低于10年[19] - 工作细则由董事会制订、修改和解释[22] - 经董事会审议通过生效[23]