证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-043 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 18 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十四次会议，根据《润泽智算 科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议通 知已于 2024 年 9 月 16 日发出。 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价 格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已经实施完毕，根据《润泽智算科技集团股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称"《激励计划 （草案修订稿）》"）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意将 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性 ...