证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-034 润泽智算科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用不低于人民币 5 亿元（含本数）且不超过人民币 10 亿元（含本数） 的自有资金或自筹资金（回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公司部分人民 币普通股（A 股）股份，回购价格不超过人民币 75.00 元/股（含）。按照回购价 格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 13,333,333 股，约占公司总 股本的 0.77%；按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股份数量为 6,666,667 股，约占公司总股本的 0.39%，具体回购股份数量以回购实施完成时实 际回购的股份数量为准（"回购公司股份方案"）。本次回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司分别于 2025 ...

润泽科技（300442）公告，公司股东宁波枫文、平盛安康、上海炜贯、平安消费在2025年5月28日至 2025年5月30日期间，通过集中竞价交易方式合计减持公司股份245.73万股，占公司总股本的比例为 0.1427%。本次权益变动前，四家股东合计持有公司股份8853.14万股，占公司总股本的5.1427%；变动 后，合计持有公司股份8607.41万股，占公司总股本的5.000002%。 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：润泽智算科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所（A 股） 股票简称：润泽科技 股票代码：300442 信息披露义务人 1：宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F0458 通讯地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 32 楼 信息披露义务人 2：宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 G2155 通讯地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦 信息披露义务人 3：上海炜贯投资合伙企业（有限合伙） 住所：上海市崇明区长江农场长江大街 161 号 2 幢 2559 室（上海长江经济园区） 通讯地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦 信息披露义务人 4：天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙） 住所：天津市东丽区东丽湖汇智北道与汇智环路交口处东南侧智空间广场一期 4 号楼 8 层 03 室 34 号 通讯地址：深圳市福田区益 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-033 润泽智算科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公司股东宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区 平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海炜贯投资合伙企业（有限合 伙）、天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 本次权益变动前，减持主体合计持有公司股份 88,531,420 股，占公司总股本 的 5.1427%。本次权益变动后，减持主体合计持有公司股份 86,074,120 股，占公 司总股本的比例为 5.000002%。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前持有股份 | | 本次权益变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占公司总 | 股数（股） | 占公司总 | | | | | 股本比例 | | 股本比例 | | 宁波枫文 ...

润泽智算科技集团股份有限公司投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步推动润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 完善治理结构，加强与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息 沟通，规范公司投资者关系管理工作，切实保护投资者（特别是中小投资者）的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等法律、法规、规范性文件及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和便 利股东权利行使等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、回报投资者和保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《润泽智算科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情 况，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 润泽智算科技集团股份有限公司独立董事工作制度 润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月） （一）具备注册会计师资格； 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会议事规则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、 高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益 相关者的合法权益。 第二条 董事会的组成 董事会设董事长一人、副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副 董事长履行职务。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事履行职务。 第三条 董事会日常机构 1 润泽智算科技集团股份有限公司董事会议事规则 秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 事项进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为适应润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司 治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（"ESG"）管理能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 章程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 党的组织及党建工作 | 44 | | 第八章 | 财务会计制 ...

润泽智算科技集团股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股、全资子公司的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公 司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件以及《润泽智算科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及其下属全资、控股子公司。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下情况： （一）经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 （二）非经营性资 ...