北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护 公司及股东的利益，依照法律、法规、中国证监会的有关规定，结合公司实际情 况，公司制定独立董事制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律法规和公司章程的要 ...