证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-020 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司章程、相关制度的修订及制订情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"康斯特"或"公司"）为进一步 规范公司运作，提高公司综合治理水平，于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会 第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司独 立董事制度>的议案》、《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》、 《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<公司董事 会薪酬与考核委员会细则>的议案》、《关于修订<公司董事会提名委员会实施细 则>的议案》、《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》、《关于制订 <公司独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于制订<公司会计师事务所聘 任制度>的议案》，公司章程、相关制度的修订及制订情况如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | ...