本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议决定于 2024 年 5 月 14 日下午 14:30 召开 2023 年 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-024 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 1 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见 附件一）授权他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本 通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 网投票系统进行网络投票。 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十 次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4. 会议召开的日 ...