中国国际金融股份有限公司 关于航天智造科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 （1）查阅公司章程以及关于内部审计、股权投资等相关制度； （2）取得公司内部审计人员及审计委员会名单，取得公司内部审计部门和审计委员会的 工作报告； （3）查阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部 | √ | | | --- | --- | --- | | 审计部门（如适用） | | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并 | | √ | | 设立内部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | | （如适用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议 | √ | | | 内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内 | | | | 部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适 | √ | | | 用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告 | | | | 一次内部审计工作计划的执 ...