证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-063 航天智造科技股份有限公司 关于修订及废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 修订<投资者关系管理办法>的议案》《关于修订<董事会审计委 员会工作细则>并废止<董事会审计委员会年报工作细则>的议 案》等 6 项议案。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公 司实际情况，公司对有关规章制度进行了整合、完善，本次拟修 订《投资者关系管理办法》等 6 项制度，废止《董事会审计委员 会年报工作细则》《独立董事年报工作细则》等 2 项制度。具体 情况如下： 1 序号 制度名称 备注 是否需要股东 大会 ...