证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-061 航天智造科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投 资设立全资子公司的议案》，同意新设全资子公司运营信息防伪 材料和电子功能材料业务。具体情况如下： 一、本次投资的基本情况 根据公司战略规划与高性能功能材料业务经营发展的需要， 公司拟以非货币资产和现金出资 20,000 万元，新设全资子公司 保定乐凯新材料科技有限公司（最终名称以工商行政管理部门 核准的信息为准，以下简称"新设公司"）。新设公司注册资本 为 20,000 万元，公司持有其 100%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本 次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议， 由公司董事会授权公司经营管理层负责具体操作落实 ...