本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-052 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十一次会议于 2024 年 8 月 23 日上午 9:00 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、 彭建清和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、 张云飞、谢鲁和屈哲锋，独立董事刘洪川委托另一名独立董事 屈哲锋代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： 1 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要 的议案 ...