航天智造科技股份有限公司 董事履职支撑服务保障管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步明确航天智造科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事履职相关保障服务，规范董事履职行 为，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际，制定本管理办法。 第二章 履职与保障 第二条 公司应当为董事履职提供必要支持和服务保障。 （一）及时送达监管文件。国资委、交易所等上级监管 部门下发的涉及公司发展、经营、改革等各项文件，应当在 符合保密规定的前提下及时送达公司董事；向其开放任职公 司电子办公、数据报告等信息系统，保障董事在公司办公系 统中享有审阅文件的权限；董事会定期会议通知、议案及相 关材料，应当在会议召开 10 日前送达公司董事；除特别紧急 的情况以外，临时会议通知、议案及相关材料，应当至少在 会议召开 5 日前送达公司董事。 （二）公司召开工作会、战略研讨会、经营分析会以及 涉及重大改革、重大投资等重要事项的内部研讨会或决策会 等重要会议，可以安排部分董事列席，为其根据工作需要列 席公司总经理办公会等有关会议提供便利；畅通董事与公司 基层干部职工沟通交流渠道。 （三）积极配合了解情况 ...