证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2023-047 浩云科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 5 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场的方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员均 列席了本次会议。 2.审议通过了《关于公司对外提供财务资助展期的议案》。 本着最大限度保障公司利益的原则，结合深圳市润安科技发展有限公司（以 下简称"润安科技"）的经营现状，公司董事会同意将润安科技截至 2023 年 12 月 4 日尚欠公司的 2,793.50 万元人民币借款本金及 147.57 万元人民币借款利息 展期至 2025 年 12 月 31 日，其中：2023 年 12 月 31 日前 ...