浩云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浩云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二三十二月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 职责权限 3 | | 第三章 议事规则 4 | | 第四章 履职保障 4 | | 第五章 附则 5 | 浩云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浩云科技股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件和《浩云科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 ...