证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-003 浩云科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 6 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。根据《公 司章程》的规定，在征得全体董事同意后可不受提前 5 天通知时间的限制。 2.本次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 公司董事会于 2024 年 2 月 6 日收到公司控股股东、实际控制人茅庆江先生 提交的《关于提议浩云科技股份有限公司回购股份的函》，具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浩云科技股份有限公司关 于控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告》。 公司于 2024 年 2 月 6 日通知 2024 年 2 月 6 日召开临时董事会会议 ...