内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] 组织架构 - 董事会设5名董事，2名独立董事，1名董事长[10] - 监事会设3名监事，1名监事会主席兼非职工代表监事[10] - 公司设1名总经理，3名副总经理，1名副总经理兼董事会秘书，1名财务总监[10] 内部控制情况 - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 高风险领域 - 重点关注资金活动、对外投资、信息披露等高风险领域[7] 缺陷评价标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[15][17] 管理体系 - 公司建立人力资源、风险评估、信息沟通等管理体系[11][13] 未来展望 - 公司将宣传内控制度，加强培训，完善规范制度，强化监督检查[19] 其他 - 浩云科技董事长为茅庆江，已获董事会授权[21]