2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-043 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李永先生 6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2023 年 9 月 26 日 9:15 ...