证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-044 1 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选 举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第 五届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第五届董事会非独立董事和独立董 事。公司于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届 董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 董事长：李永先生 非独立董事：李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡 田先生 独立董事：于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生 上述董事任期自 2023 年第一次临 ...