证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-046 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.审计委员会由于鹏先生、付翠英女士、姚钧先生组成，由于鹏先生担任主 任委员（召集人）； 1 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届 董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现 场方式召开。本次会议由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有 限公司章程》的规定，合法有效。 经参会董事认真审议，会议通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举李永先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满时 ...