证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-048 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届 监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现 场方式召开。本次会议由公司监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会监事认真审议，会议通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 1 附件： 童明姗女士简历 童明姗女士，1980 年生，硕士，高级会计师，中共党员。现任中国空间技术 研究院审计与风险部部长，兼任中国东方红卫星股份有限 ...