北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开公司第五届董事会第一次会议。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 文件以及《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关规定，作为北 京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事会的独立董事，本着实事求是 的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事 项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场，经讨论后发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审查提名程序、查阅高级管理人员候选人简历并与候选人充分沟通，我们 对公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表如 下独立意见： 独立董事： 于鹏 付翠英 欧阳应根 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 年 月 日 1.董事会聘任高级 ...