证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-050 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已 于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司 监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技 股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会监事认真审议，会议通过以下决议： 表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 二、审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 监事会认为：公司与关联方发生的关联交易价 ...