证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-049 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。 表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。 二、审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。独立董事对此议案 发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了书面审核意见。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下 ...