人员变动 - 独立董事郑卫军于2023年9月26日离任[2][28] - 2023年度公司补选董事会专门委员会委员及组织董监高换届选举[24] 会议召开 - 2023年度独立董事亲自出席3次董事会、列席1次股东大会[5] - 2023年度薪酬与考核委员会召开会议1次[9] - 2023年度战略委员会召开会议1次[10] - 2023年4月20日召开第四届董事会第十二次会议[19][20] 报告披露 - 2023年度公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[18] 议案审议 - 2023年4月20日审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》[19] - 2023年4月20日审议2023年度日常关联交易预计的议案[20] 其他事项 - 报告期内关联交易遵循原则，作价公允，程序合规[21] - 2023年度公司未发生逾期担保等情况，程序合规[22] - 2023年9月8日审议通过续聘致同会计师事务所[23] - 2023年度公司董事及高级管理人员薪酬符合制度[26] - 2023年度未提议召开董事会等事项[27]