会议情况 - 2024年4月18日召开第五届董事会第三次会议，9位董事全部出席[2] - 会议召集和召开合法有效[2] 议案表决 - 多项议案全票通过，包括2023年度总经理工作报告等[3][5][6][7][8][9][10][11][16] - 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》关联董事回避，3票赞同通过[12][13] - 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》关联董事回避，6票赞同通过，独立董事津贴税前6万元/年[14] - 《关于公司经理层成员2023年度考核结论与薪酬方案的议案》关联董事回避，7票赞同通过[15] - 《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》关联董事回避，3票赞同通过[17][18] - 《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》3票赞同通过[19] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》3票赞同通过，需提交2023年年度股东大会审议[20] - 《关于公司及子公司2024年度申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》3票赞同通过，需提交2023年年度股东大会审议[21][23] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》9票赞同通过，需提交2023年年度股东大会审议[24] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》9票赞同通过，需提交2023年年度股东大会审议[25] - 《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）〉的议案》9票赞同通过，需提交2023年年度股东大会审议[27][28] - 《关于2024年第一季度报告的议案》9票赞同通过[33] - 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》9票赞同通过[34][35] 其他情况 - 2023年度公司无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情形[12] - 公司建立完善法人治理结构和健全内部控制制度，无重大内部控制缺陷[11] - 公司定于2024年5月15日下午14:00召开2023年年度股东大会[34]