董事会议事规则 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 董事会议事规则（修订后） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构,明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事 会科学决策和工作效率,维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司治理 准则》（以下简称"治理准则"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"上市规则"）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作指引"）《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），及其他有关法律法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议，是公司经营管 理决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东大会的授权范围内 享有经营管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是法定代表人。 第四条 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议 程、准备会议文件、组 ...