证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-040 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致 同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过口头方式送 达给全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司全体董事共同推举肖永富先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举肖永富先生 为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 中 国 ...