证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-024 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发 展"）第六届董事会第三次会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾 成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法 规的有关规定，合法、有效。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、 审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之第四节"公司治 理"。 公司独立董事张金牛先生、赵亚青 ...