证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-036 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"） 第六届董事会第六次会议于2024年6月12日以现场结合通讯表决方式在上海市青 浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本 次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 2、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会，详情请见《交信 （浙江）信息发展股份有限公司关 ...