1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-053 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"） 第六届董事会第八次会议于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式在上海市 青浦区崧泽大道6011号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决 董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通 知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议； 具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮 ...