股权结构 - 本次发行对象为王季文和燕新控股集团[3] - 截至董事会召开日，王季文合计控制114,319,152股，占总股本28.29%[5] - 以发行上限计算，发行后总股本由404,165,856股变为470,956,856股[5] - 发行完成后，王季文直接或间接控制股份比例为38.46%[5] 股东持股 - 王季文持有北京星凯60.00%股份，注册资本50,000.00万元[8] - 王季文持有燕新控股集团69.2667%股份，注册资本30,000.00万元[8] - 王季文持有贵阳经开区同盛优势90.00%股份，注册资本7,000.00万元[10] - 公司持有喀什新万象50%股份，其注册资本200万元[11] 燕新集团财务 - 2023年12月31日总资产95292.78万元，2024年3月31日95536.07万元[14] - 2023年净资产27149.25万元，2024年第一季度25396.46万元[15] - 2023年营业收入28352.73万元，2024年第一季度2772.63万元[15] - 2023年净利润 -9059.21万元，2024年第一季度 -1795.31万元[15] 发行相关 - 公司与王季文、燕新集团签署《附条件生效的股票认购协议》[15] - 本次发行尚需公司股东大会、深交所、中国证监会批准或注册[16] - 发行完成后王季文仍为控股股东，不影响控制权和治理[16] - 发行完成后各方将履行股东权益变动信息披露义务[16]