发行情况 - 向特定对象发行股票方案假设2024年12月末实施完毕[3] - 发行前总股本404,165,856股，假设发行66,791,000股，发行后470,956,856股[3][4][6] - 募集资金总额假设为42,679.45万元[4] 业绩数据 - 2023年度归属股东净利润 - 7,019.73万元，扣非净利润 - 8,710.91万元[4] - 情形一：2024年经营未改善，发行前基本每股收益 - 0.18元/股，发行后 - 0.15元/股[6][7] - 情形二：2024年经营略微改善，净利润达到盈亏平衡[7] - 情形三：2024年经营明显改善，发行前基本每股收益0.03元/股，发行后0.02元/股[7] 未来影响 - 发行完成后总股本和净资产增加，短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[8] - 募集资金用于补充流动资金，完成后资本结构改善，抗风险能力增强[12] 应对策略 - 制定《募集资金管理制度》，专户管理资金，提高效率，降低摊薄风险[13] - 加强内控建设，完善程序，提高运营效率，节省成本[14] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，保证利润分配稳定[16] 相关承诺 - 控股股东王季文承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补回报措施[17] - 董事、高管承诺不输送利益、约束消费、薪酬和激励与填补回报挂钩[17][18]