证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-031 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 召开 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会全体董 事同意豁免本次会议通知时间要求，在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。 2.本次董事会于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯 表决的方式进行表决。董事喻丽丽女士以通讯方式参加会议并表决。 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由半数以上董事共同推举曾万辉先生主持，部分监事和部分高 管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 为保证公司第五 ...