证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-045 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 26 日以专人送达、电子 邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董 事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于《长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 中确定的3名激励对象因为离职或个人原因放弃2024年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）拟向其 ...