证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-086 香农芯创科技股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务主体的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会 第三十七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。保荐机 构华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）发表了核查意见。为有效 规避外汇市场的风险，降低汇率与美元基准利率波动对公司成本控制和经营业 绩造成的不利影响，公司拟在现有业务基础上，进一步新增全资子公司联合创 泰科技有限公司（以下简称"联合创泰"）与具有相关业务经营资质金融机构 开展外汇衍生品交易业务。截至本公告日，公司尚未开展外汇衍生品交易业务。 2、本次新增交易主体次事项已经公司第五届董事会第三次（临时）会议审 议、第五届监事会第三次（临时）会议审议通过，本次事项不涉及对前次交易 金额的调整，相关交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所 ...