证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-083 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第三次（临时）会议决议公告 审议结果：赞成票 3，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 保荐机构发表了核查意见，详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增 信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）、《华安证券股份有限公司关 于公司接受关联方提供增信措施暨关联交易的核查意见》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第三次（临 时）会议通知于 2024 年 7 月 12 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届 监事会第三次（临时）会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开。会议由监事会 主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席 人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席 ...