证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-069 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二次（临 时）会议通知于 2024 年 6 月 10 日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监事、 高级管理人员。第五届董事会第二次（临时）会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯方 式召开。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开 程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》； 董事会同意公司与无锡新联普投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡 新联普"）、无锡海普同创投资合伙企业（有限合伙）、江苏疌泉君海荣芯投资 合伙企业（有限合伙）、 ...