证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-070 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第二次（临 时）会议通知于 2024 年 6 月 10 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届 监事会第二次（临时）会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯方式召开。会议由监事会 主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席 人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 1 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》； 经审议，监事认为：本次投资是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出 的投资决策，符合公司经营战略，有利于公司长远发展，本次投资根据公平、公 正和公允的原则，由投资各方协商确定缴纳出资并承担对应责任，不存在损害公 司及 ...