证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-092 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于2024年8月16日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体董事、监事、 高级管理人员。董事会会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议由 董事长范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及其 他高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成 了如下决议： 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度 报告摘要》（公告编号：2024-095）。 2、审议通过《关于调整预计2024年度日常性关联交易的议案》； 因公司及子公司经营需要，对预计 2024 年度日常关联交易事项进行调整。 调整后，预计在 202 ...