证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-062 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会议 于2024年6月4日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年6月3 日以邮件、微信等方式发出。公司应出席董事九人，实际出席会议并表决的董事 九人。会议由董事长刘泽刚先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免第六届董事会第三十八次会议通知时限的议案》 根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要 尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但 召集人应当在会议上作出说明，并得到出席会议董事的认可。现根据公司实际情 况需要，拟豁免第六届董事会第三十八 ...