证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-007 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 29 日，杭州高新橡塑材料股份有限公司（"公司"）第四届董 事会第三十次会议在议在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长胡宝泉主持。 应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次 董事会会议决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核后，公司第四届董事会提名胡 宝泉、张国强、陈亚洲、倪云康、王春江、陆震威为第五届董事会非独立董事候 ...