证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-025 杭州高新橡塑材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会会议通知于 2024 年 1 月 31 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 2 月 19 日（星期 一）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日上午 09:15 至 2024 年 2 月 19 日下午 15: ...